Действует ли организация по инн. Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН. Как проверить фирму по ИНН с помощью онлайн-сервисов
Как проверить фирму по ИНН: 2 пути проверки организаций + обзор 4 ресурсов.
Ведение предпринимательской деятельности неразрывно связано с постоянным риском сотрудничества с ненадежными компаниями.
В худшем случае это может привести к большим материальным убыткам.
Избежать таких последствий вам поможет Федеральная налоговая служба.
Каждый житель нашей страны, каждое физическое или юридическое лицо, имеет один общий идентификационный определитель – ИНН.
Индивидуальный номер налогоплательщика позволяет начислять налоги, а также может служить для поиска необходимых данных.
Потому знание того, как проверить фирму по ИНН , может пригодиться каждому предпринимателю.
Что такое ИНН?
ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.
Уникальная комбинация из 12 цифр, которая определяет регистрационный номер всех налогоплательщиков государства в реестре физических (юридических) лиц.
Можно только в возрасте 14 лет, написав соответствующее заявление в региональное отделение налоговой службы.
Что следует знать об ИНН предпринимателю?
Важным является тот факт, что каждая зарегистрированная в реестре Федеральной налоговой службы организация имеет свой ИНН код.
С помощью ИНН можно определить общедоступную информацию о фирме:
- название;
- место физической и юридической регистрации;
- наличие долгов перед государством;
- размер активов предприятия;
- прибыльность бизнеса;
- задолженности перед другими контрагентами;
- наличие судовых разбирательств, участником которых является проверяемая компания.
Список впечатляет – не так ли?
Но, как и в любом другом юридическом процессе, тут есть свои тонкости, которые вы узнаете, дочитав статью до конца.
Ситуации, требующие проверки организации по ИНН
Неопытные предприниматели часто совершают очень грубую ошибку, считая проверку потенциального партнера лишней операцией.
Зачастую, большинство предприятий-банкротов упали до такого уровня из-за нелогичного и нецелесообразного поведения управленца.
Основа предпринимательской деятельности – это взаимодействие с партнерами на выгодных условиях.
Но можете ли вы быть полностью уверены в статусе своего контрагента при заключении сделки?
Ответ очевиден – нет.
Ситуации, требующие проверки фирмы:
- Проведение финансовых операций между предприятиями.
- Составление договоров о сотрудничестве.
- Предоставление правовой помощи организации.
Есть еще несколько десятков частных случаев, которые обязывают к проверке. Но все их можно объединить под формулировкой «финансовые операции».
Как проверить фирму по ИНН с помощью онлайн-сервисов?
В двадцать первом веке – столетии технического прорыва – нет никакой необходимости даже просто вставать с кресла, когда вам нужно проверить .Нужно иметь только две вещи: компьютер и доступ к интернету.
Читатель может подумать: «Как я могу довериться онлайн-сервисам? Что если там присутствуют недостоверные данные?».
Чтобы не вызвать подобных вопросов, ФНС создала свой государственный ресурс — https://www.nalog.ru.
Сомневаться в его достоверности нет смысла, весь контент сайта тщательно проверяется самими налоговиками.
Цель создания подобного сервиса – приблизить предпринимателя к ФНС.
Проверить интересующую вас структуру можно только после регистрации на портале, после чего следует перейти по ссылке — https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, где вы увидите вот такую картину:
Стрелками указана зона определения параметров поиска, простым языком – пункты меню.
Пользователь может выбрать нужные ему данные из обширной базы налоговиков.
Нельзя забывать об одной маленькой, но очень важной детали: данные о финансовых операциях не могут мгновенно обновляться в базе ФНС.
Если вы совершаете повторную проверку контрагента, с которым взаимодействуете, а обновления не проявились в течение дня, не стоит сразу же обвинять его в обмане.
Для начала обратитесь в центр поддержки портала и сообщите о проблемной ситуации.
Прочие ресурсы для проверки фирмы по ИНН
Для определения информации по ИНН можно использовать и другие интернет-ресурсы, такие, как:
Достоверность данных при проверке на указанных сайтах нельзя гарантировать на 100%.
С другой стороны, подобные ресурсы не имеют никакого выгоды от обмана обычных пользователей, так как клиенты обеспечивают им доход.
Огромный плюс проверки фирмы по ИНН при помощи онлайн-сервисов – это объем полученной информации.
Пользуясь платными системами, вы можете узнать буквально все о фирме.
Начиная с непогашенных задолженностей, заканчивая составом семьи и самыми мелкими нюансами ведения бизнеса.
Для предпринимателей «старой школы» существуют другие пути проверки предприятий с использованием ИНН.
Как проверить фирму по ИНН в представительстве ФНС?
Для того чтобы узнать данные о контрагенте, можно просто посетить региональное отделение ФНС, взяв с собой паспорт, в качестве удостоверения личности.Для большего удобства, необходимо заранее назначить время приема, обсудив этот вопрос по телефону с представителями налоговой службы.
В первую очередь, предпринимателя может заинтересовать место прописки юридического лица, достоверность документации, финансовая надежность фирмы.
ИНН сам по себе не представляет информации о компании. Сотрудники Федеральной налоговой службы используют его как идентификатор для базы данных.
То есть по цифрам, из которых состоит ИНН, вы не сможете раскрыть всю информацию о задолженности предприятия перед его контрагентами и прочие детали.
Для определения статуса организации ее находят в реестрах ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, отбирают необходимые сведения, и совершают поисковые запросы по базам данных ГПФ и банковских структур.
Наличие дел в арбитражных судах – еще один фактор, который может заинтересовать контрагентов. Его можно без труда определить с помощью анализа судовых исков по ИНН (эта процедура также проводится с помощью описанных выше способов).
При личном обращении в ФНС явно уменьшаются шансы на ошибку в составлении поискового запроса.
Если не до конца уверенны в своих силах, стоит обратиться в региональное отделение налоговой службы.
Это решение исключит проблемы идентификации контрагента.
Защита данных для предпринимателей
У каждого предпринимателя, читающего эту статью, могли возникнуть некие опасения, связанные с чрезмерной открытостью данных для других лиц.Необходимо подметить очень важный момент: без согласия управляющей структуры предприятия-контрагента, узнать весь перечень интересующих вас данных просто невозможно.
Без разрешения директора проверяемой организации вам удастся узнать только несколько фактов о его деятельности, а конкретно следующие:
- Ведет ли лицо предпринимательскую деятельность?
- Название и местоположение юридического лица.
- Наличие исков, связанных с предприятием или физическим лицом.
Для доступа к другой информации необходимо уведомить контрагента и запросить разрешение.
В случае получения отказа стоит задуматься: есть ли смысл вести дела с таким предпринимателем?
В видеоролике показано, как узнать ИНН предприятия через интернет сайт ФНС:
Анализ поиска по ИНН
В статье вы узнали два способа поиска информации о фирме, с помощью использования ИНН кода предприятия.
К слову, сам ИНН можно узнать на всё тех же представленных выше сервисах.
Для этого достаточно ввести название, а в некоторых случаях – дополнительную информацию о компании.
Какой из описанных методов поиска лучше? Сделать для себя выводы вы можете, изучив сравнительную таблицу:
| Критерий | Онлайн-сервисы | Визит в отделение ФНС |
|---|---|---|
| Комфорт | Очень комфортно, не требуют много времени и сил. | Проигрывает конкуренту, так как метод потребует потратить время и усилия на визит в ФНС. |
| Информативность | При правильном использовании, онлайн-сервисы станут отличным источником информации. | Информативность на высшем уровне, сотрудники предоставят полный пакет данных. |
| Достоверность | 100% достоверностью обладают только официальные сервисы ФНС. | Достоверность данных на высшем уровне. |
| Стоимость | Присутствуют платные онлайн-сервисы, стоимость может колебаться от 500 до 3 000 – 4 000 руб. | Полностью бесплатная услуга. |
После прочтения статьи у вас не должно остаться вопроса, как проверить фирму по ИНН .
Все доступные пути и сервисы рассмотрены.
Выбор наиболее подходящего остается за вами.
Можно сделать один обобщающий вывод: не пожалейте и уделите час-два на тщательную проверку партнера.
Этот шаг никогда не будет лишним + может уберечь вас от неприятных неожиданностей и финансовых потерь.
Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту
Прежде всего, нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована в установленном порядке и ведет деятельность. Это можно сделать разными способами.
Проверить ИНН
Удостоверьтесь в том, что ИНН поставщика — не случайный набор цифр, а реальный цифровой код, который принадлежит компании, предлагающей сделку.
Проверить это очень просто, так как у ИНН есть свой алгоритм, и поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет. Распознать ошибку в ИНН можно в любой программе для подготовки сведений о доходах физических лиц, введя номер в поле «ИНН работодателя». Если номер не будет удовлетворять алгоритму, появится сообщение об ошибке.
Одновременно установить подлинность ИНН и принадлежность его той или иной компании можно на сайте ФНС или с помощью сервиса проверки контрагентов .
Запросить копию свидетельства о госрегистрации (или лист записи в ЕГРЮЛ)
Свидетельство о госрегистрации подтверждает, что контрагент существует как юридическое лицо и учтен как налогоплательщик. С 1 января 2017 года при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо свидетельства о госрегистрации выдается лист записи нужного реестра — ЕРГЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, лист записи — это документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В соответствии с п.13 Правил ведения ЕГРЮЛ лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело юридического лица. В соответствии с п.19 Правил ведения ЕГРИП лист записи государственного реестра включается в регистрационное дело индивидуального предпринимателя.
Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент зарегистрирован и на момент ее получения не снят с учета. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, указанные контрагентами в договорах и иных документах.
Выписку можно запросить непосредственно у потенциального партнера или с помощью сервиса ФНС .
Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:
- Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
- Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
- В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., - это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.
На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. В сервисе на карточке компании можно найти ссылки на бухгалтерскую отчетность и минифинанализ, который позволит сразу же увидеть ключевые моменты в бухформах без необходимости изучения большого и сложного финансового отчета по компании.
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС .
Дополнительная аналитика
Необходимо убедиться в добросовестности контрагента и собрать доказательства того, что вы осуществляли необходимую проверку. Почему это важно? В случае судебного разбирательства это позволит подтвердить, что ваша компания проявила .
С точки зрения налоговиков () компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет:
- личных контактов руководства в компании-контрагенте при обсуждении условий поставок и при подписании договоров;
- документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных, торговых площадей;
- информации о способе получения сведений о контрагенте (реклама, рекомендации партнеров, официальный сайт и т.п.);
- информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
- информации о наличии у контрагента необходимой лицензии (если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности), свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
- информации о других участниках рынка аналогичных товаров, работ, услуг, в том числе тех, кто предлагает более низкие цены.
Сведения о компании
Массовый адрес регистрации
Массовый адрес — один из признаков фирм-однодневок. В конце 2017 года Минфин выпустил , в котором предупредил, что при наличии подтвержденной информации о недостоверности поданных сведений об адресе юрлица регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Согласно документу, факты включения информации об адресе массовой регистрации — это основание для проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ. Таким образом, регистрируя компании на массовый адрес, юрлицо или ИП рискует получить отказ в регистрации.
Но ужесточение контроля массовых адресов касается не только бизнесов-новичков, но и уже зарегистрированных компаний: налоговая отправляет письма компаниям, которым необходимо предоставить в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе. Проигнорировать уведомление налоговиков не удастся: если адрес не подтверждается, представленные документы не соответствуют достоверности, то в ЕГРЮЛ вносится запись о неверных сведениях об адресе, что может повлечь исключение организации из реестра, согласно . Заключать договоры с контрагентами, зарегистрированными по массовым адресам, тем более опасно.
Как проверить «массовость» адреса? Во-первых, на сайте ФНС доступен сервис, сверяющий вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов. Во-вторых, показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и интересующий пользователя контрагент, сервис . В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.
Фактическое местонахождение контрагента
Само по себе несовпадение фактического и юридического адреса никак не характеризует контрагента. По данным ФНС, почти 80% российских компаний расположены не по юридическому адресу, указанному при регистрации. Но налоговая рекомендует проверять фактическое место нахождения контрагента наряду с другими данными.
Такую информацию можно получить, выехав по юридическому или фактическому адресу предполагаемого партнера. Это позволит не только уточнить, там ли в действительности расположен офис контрагента, но и взглянуть на помещение, производственные или торговые площади, поговорить с сотрудниками и соседями по офисному зданию. Особенно продуктивным может быть такой визит, если нанести его инкогнито, под видом покупателя или потенциального партнера.
В Контур.Фокусе можно за один клик осмотреть панораму зданий и окрестностей по указанному юридическому лицу. Эта опция называется .
Посильность условий договора для контрагента
Необходимо располагать очевидными доказательствами того, что контрагент имеет реальную возможность выполнить условия договора. Во внимание принимается, прежде всего, время, затрачиваемое на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Нарушения налогового законодательства
Налогоплательщик вправе запросить у налоговиков сведения об уплате налогов контрагентами. При этом не принципиально, ответит ли инспекция на запрос компании. Кодексом не установлена обязанность налоговых органов предоставлять налогоплательщикам по их запросам информацию об исполнении контрагентами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, или о нарушениях ими законодательства ().
Как показывает арбитражная практика, о должной осмотрительности компании свидетельствует сам факт обращения в налоговую инспекцию с просьбой оказать содействие в проверке добросовестности контрагентов.
Чтобы факт обращения в инспекцию был зафиксирован, запрос следует отправлять заказным письмом с уведомление о вручении (у вас остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление) или подать запрос лично в канцелярию налоговой инспекции (в этом случае на руках остается копия запроса с отметкой о принятии).
Арбитражные дела
«Черный список» на сайте ФНС
Речь идет о реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.
Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
Чтобы избежать сотрудничества с компаниями, руководитель которых был дисквалифицирован, достаточно проверить потенциального партнера через специальный сервис на сайте ФНС . Поиск осуществляется по наименованию юридического лица и ОГРН.
К концу 2018 года ФНС запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес », который можно использовать для сбора комплексной информации о налогоплательщике - организации и проявления должной осмотрительности.
Если ввести в поиск данные об ИНН, ОГРН или наименовании компании, то появится следующая информация:
- дата госрегистрации и основного госрегистрационного номера юрлица, способ образования юрлица и наименование регистрирующего органа;
- сведения об учете организации в налоговом органе;
- состояние юрлица;
- адрес юрлица и информация об адресе массовой регистрации;
- ОКВЭД;
- размер уставного капитала;
- недостоверные данные о руководителе компании, управлении деятельностью множества иных юрлиц;
- категория субъекта малого и среднего предпринимательства.
Обращать внимание следует на знак треугольника, который может появиться в разделе как предупреждение. Это значит, что информация требует особого внимания.
Полномочия лица, подписывающего документы
Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). В случае если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий того или иного человека подписывать документы от лица компании.
Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте ФМС .
Информация о сделке
Подтверждение личных контактов при заключении сделки
Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).
Проверка документов по сделке
Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.
- проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
- удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
- сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).
Приведенный список «фильтров» — неполный. Можно и другими способами проявить осмотрительность в выборе контрагента и получить о нем максимально полную информацию.
Инструкция
Помимо организации и ее адреса, вам желательно знать ее номер в едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной государственный регистрационный номер () выдается с 2002 г., поэтому данная информация будет актуальна только для фирм, созданных после этого срока. Этот номер, так же как и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) содержится в печатях и на всех официальных документах фирмы. ОГРН бывает 13-ти и 15-тизначным. Комбинации цифр подбираются не случайным образом, поэтому базовую проверку вы сможете сделать самостоятельно.
Если ОГРН состоит из 13 цифр, то отбросьте последнюю из них, а оставшееся число разделите на 11 (первый шаг). Не учитывайте остаток, целое получившееся число умножьте на 11 (второй шаг). Вычислите разницу между полученными значениями первого и второго шага. Если эта цифра не равна последней цифре (контрольному знаку) в ОГРН, то перед вами недействительный номер.
Для 15-тизначного ОГРН алгоритм действий идентичен, но только умножение и деление осуществляется на число 13.
Самую достоверную и свежую информацию вам предоставят налоговые органы, куда вы можете отправить запрос на интересующую вас компанию. Перед этим вы должны будете оплатить госпошлину.
Получить сведения из ЕГРЮЛ вы можете и на различных интернет-сайтах, предлагающих такую информацию для ознакомления. Заполните специальную форму названиями существует много. Более точный поисковый запрос избавит вас от необходимости просматривать весь список одноименных компаний. Но пользуясь запросом через сайт, помните, что базы данных сайта могут быть устаревшими на момент вашего запроса.
Источники:
- существует ли фирма
- Как проверить нового контрагента?
Существует очень много ситуаций, в которых возникает необходимость найти предприятие. В сфере бизнеса перед заключением серьезного договора будет небесполезным проверить контрагента, сравнить его реквизиты и адреса местонахождения. А многим физическим лицам перед трудоустройством может понадобиться проверить, на работу в какую фирму они оформляются.
Инструкция
Федеральная налоговая предоставляет сведения о юридических лицах по запросам. Для этого нужно обращаться в местные инспекции ФНС. Однако если вы желаете сэкономить время, и у вас есть доступ , воспользуйтесь аналогичной услугой на официальном Федеральной налоговой службы. С помощью данного сервиса вы сможете найти предприятие очень быстро.
Зайдя на сайт ФНС, обратите внимание на его правую часть, где перечислены полезные и удобные . В данном поле страницы есть три вкладки с разным набором услуг. Выберите первую вкладку, среди найдите сервис «Проверь себя и контрагента» и перейдите по соответствующей ссылке.
Оказавшись на странице сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, вы увидите 5 доступных для заполнения полей:
ОГРНГРНИНН
Наименование предприятия
Адрес предприятия
Регион
Дата регистрации предприятияЗаполнение всех полей не является обязательным. Заполните те сведения о предприятии, которые вам известны, например, наименование и его адрес, и нажмите «Искать».
В таблице с результатами поиска вы увидите все зарегистрированные юридические лица, удовлетворяющие введенным признакам. Пролистав таблицу, вы можете найти предприятие, и, перейдя по соответствующей гиперссылке, посмотреть все доступные сведения о нем: дату создания, место нахождения, сведения о внесении изменений в учредительные документы, сведения о регистрации в качестве страхователей и другие.
Видео по теме
Источники:
- Сайт Федеральной налоговой службы
В наше время найти нужную организацию и даже собрать о ней предварительную информацию не составляет особого труда. Немного наберется заведений, о которых не было бы никакого упоминания в интернете. Даже если у нужного нет собственного сайта, хотя бы его координаты, скорее всего, найдутся. А дальше уже - дело техники.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - доступ в интернет.
Инструкция
Для начала нам потребуется хотя бы приблизительное название (а точное), чтобы вбить его в строку любой поисковой системы. Можно прогнать и по нескольким.При идеальном варианте в выдаче мы увидим сайт искомой с исчерпывающей информацией о ней. А еще лучше - и местонахождение ее офиса, скажем, на «Яндекс Картах».Но так не всегда. И все же, если плодами нашего поиска стал хотя бы адрес, а еще лучше - с телефоном, это уже полдела.
Телефон может быть полезен тем, что по нему можно позвонить и уточнить, принадлежит ли он по-прежнему нужной нам организации, находится ли она по тому же адресу, уточнить, как лучше до нее добраться, ближайшая станция метро и т.п.. Не для кого не секрет, что информация в интернете может быть и давно безнадежно устаревшей. Бумажных справочников это, впрочем, тоже касается.Не исключено, что те, кто располагается по старому адресу организации, могут знать, где найти ее теперь. Но могут, конечно, и не знать.
При наличии адреса организации всегда можно посмотреть ее хотя бы приблизительное местонахождение при помощи таких онлайн сервисов, как «Яндекс Карты», Google Maps, или справочных программ - например, «Дубль ГИС».
К слову, может быть нужная нам компания и в адресных базах таких систем.
Видео по теме
Полезный совет
Поиск в интернете нужной организации позволяет убить одновременно еще не одного зайца. В результатах выдачи могут всплыть упоминания о ней в прессе, отзывы клиентов, настоящих и бывших работников и множество другой пищи для размышления.
Как узнать сведения о фирме? Такой вопрос встает практически перед каждым человеком в современном обществе. Потребитель хочет узнать о репутации фирмы, конкурент хочет выяснить стратегические планы, идеи, имидж, уровень обслуживания, основные экономические показатели и многое другое. Для того, чтобы узнать все о фирме, необходимо использовать все доступные и желательно законные средства. А какие именно, вы узнаете ниже.
Инструкция
В первую очередь, вам нужно заглянуть в интернет. Достаточно просто в поисковой системе набрать название интересующей вас организации. Сразу же выскочит несколько адресов с форумами, на которых такие же, как и вы, люди обсуждают нужную вам фирму. Здесь узнаете, существуют она или нет, занимается нелегальной деятельностью или, в самом деле, ей можно доверять. Возможно, кто-то из посетителей форума оставит вам нужную информацию, эта организация, или кто в ней директор.Также поисковые системы выставят вам целый ссылок на статьи, предоставленные газетными и телевизионными СМИ. Возможно, кто-то из журналистов уже расследовал позитивные или негативные , связанные с организацией, о которой вы желаете знать. Таким образом, вы поймете, насколько можно доверять этой фирме.
Интересно, что о фирме можно узнать и посредством маркетинговых исследований. Таким образом фиксируется, какое сырье закупает и какой продукт выпускает. При этом, маркетинговые организации записывают реквизиты и информацию об основных специалистах предприятий.
Если вас не устраивают мнения на форумах, советы других людей и исследования, ведь иногда они бывают довольно субъективными, а вы привыкли проверять все на себе, тогда вы можете прикинуться покупателем данной фирмы. Таким образом, вы сможете приобрести продукт данной компании и лично ознакомиться с его качествами.
Если случайно вы являетесь поставщиком сырья в эту фирму, то вам круто повезло! Вы сможете услышать информацию от различных менеджеров и управленцев из существующих достоверных источников.
Обратите внимание
Не важно, потребитель вы, поставщик или конкурент, данные о фирме вы можете получить лишь законными способами.
Источники:
- Сайт федеральной налоговой службы. Можно узнать юридические данные о фирме.
- найти данные фирмы
Прежде чем начать взаимовыгодное сотрудничество с новым партнером по бизнесу, узнайте вначале сведения о его предпринимательской деятельности. Для этого отправьтесь в ближайшее отделение налоговой службы или воспользуйтесь услугами юридической фирмы, так как найти индивидуального предпринимателя можно только в Едином государственном реестре - ЕГРИП. Вам потребуется заполнить специальное заявление и заказать информационную выписку.
Вам понадобится
- ИНН, ОГРНИП, бланк заявления на получение выписки из ЕГРИП, 200-400 руб. на оплату гос. пошлины, другие юридические данные и реквизиты.
Инструкция
Перед тем, как прийти в налоговый орган, узнайте у вашего будущего -партнера его индивидуальный номер налогоплательщика - ИНН, а также основной государственный регистрационный номер - ОГРНИП. ИНН и ОГРНИП - это специальные коды, физически оформленные в виде официальных документов.
ИНН получает каждый гражданин Российской Федерации при первом официальном трудоустройстве, либо коммерческой или некоммерческой . Обладание ИНН , что он поставлен на налоговый учет в ФНС России. Если вас интересует, как найти индивидуального предпринимателя по ИНН, то данную процедуру можно осуществить через специальные интернет-службы, например Freelane.ru.
ОГРНИП состоит из двенадцати цифр. Первые четыре соответствуют подразделению налоговой службы. Шесть последующих обозначают персональный код индивидуального предпринимателя. Последние две - это контрольные цифры. ОГРНИП является главным документом ИП, свидетельствующим о его официальной регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. Этот номер есть у всех предпринимателей, и у каждого он разный.
Проверить ООО – контрагента нужно, чтобы избежать доначисления налогов. Сделать это можно через интернет – есть несколько сервисов. В статье – все для проверки, в т.ч. бесплатные онлайн-формы.
На сегодняшний день есть лишь один онлайн-сервис для проверки фирмы – контрагента, который обеспечивает доступ ко всей информации о ее деятельности и формирует полное досье на компанию. Это сервис "Главбух: проверка контрагентов". Попробовать бесплатно
Проверить контрагента онлайн
Почему важно проверять компанию - контрагента
Если ваш контрагент нарушает налоговые законы и правила, этот факт сам по себе не приведет к отказу в вычете НДС или снятию расходов. Налоговые риски возникают, когда есть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что фирма - контрагент ведет себя недобросовестно, а подробная и тщательная проверка фирмы не была проведена. В этом случае доначисление налогов становится реальностью.
Чтобы минимизировать налоговые риски, необходимо проверить компанию - контрагента через Интернет и собрать информацию о ее фактической деятельности.
По каким вопросам проверить компанию через Интернет
Чтобы проверка фирмы была признана исчерпывающе полной, при обращении к онлайн-сервисам нужно собрать не только информацию о самом контрагенте, но и сведения о:
- предмете сделки;
- регистрациях контрагента;
- его финансовом положении;
- его руководстве и собственниках.
В других сервисах вы можете получить дополнительную информацию о партнере. Перечень сведений и онлайн-сервисов, где есть нужные данные, смотрите в таблице 1.
| № п/п | Что узнать при проверке фирмы | Где получить информацию |
| Общая информация | ||
| 1. | Зарегистрирован ли контрагент в качестве юрлица или ИП | Сервис ФНС по адресу egrul.nalog.ru |
| 2. | Достоверны ли сведения о нем в государственных реестрах | База ФНС egrul.nalog.ru |
| Надежность контрагента | ||
| 3. | Финансовое состояние по годовой бухгалтерской отчетности |
Сервис Росстата по адресу www.gks.ru/accounting_report Проверить бухотчетность |
| 4. | Есть ли непогашенные налоговые долги | База ФНС service.nalog.ru/zd.do |
| 5. | Как часто контрагент судится |
|
| 6. | Ведется ли исполнительное производство по долгам контрагента |
База Федеральной службы приставов по адресу fssprus.ru |
| 7. | Считается ли контрагент недобросовестным поставщиком |
Сервис Федерального антимонопольного ведомства zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html |
| 8. | Ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства |
Единая федеральная база по адресу bankrot.fedresurs.ru |
| Регистрации контрагента | ||
| 9. | Находится ли контрагент в процессе реорганизации или ликвидации |
Единый госреестр se.fedresurs.ru/Companies |
| 10. | Грозит ли ему исключение из ЕГРЮЛ |
Единый государственный реестр по адресу se.fedresurs.ru/Companies |
| Директор и собственники контрагента | ||
| 11. | Реальный или «массовый» руководитель |
Сервис ФНС по проверке «массовости» директоров service.nalog.ru/mru.do |
| 12. | Есть ли у директора право работать в этой должности |
Онлайн-сервис ФНС по проверке дисквалификации руководителей по адресу service.nalog.ru/disfind.do |
| 13. | Вправе ли директор контрагента подписывать документы |
Сервис ФНС service.nalog.ru/svl.do |
| 14. | Действует ли паспорт директора |
База недействующих паспортов граждан России на сайте миграционного управления МВД по адресу services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 |
| Прочие сведения | ||
| 15. | Действуют ли у иностранных граждан разрешения на работу или патенты |
База по адресу сервисы.гувм.мвд.рф /info-service.htm?sid=2060 |
| 16. | Есть ли обременения у приобретаемого имущества (залог, ипотека и т.д.) |
|
При обращении к перечисленным онлайн-сервисам, чтобы впоследствии подтвердить, что проверка фирмы проводилась, рекомендуем всегда делать скрин с экрана, на котором видны выданные сервисами результаты проверок.
Проверка юр лица по ИНН на сайте ФНС
Проверить компанию с точки зрения того, зарегистрирована ли она в качестве налогоплательщика, позволяет следующий сервис:
Пользоваться сервисом несложно, просто выполните следующий алгоритм.
Шаг 1. Выберите категорию поиска – юрлицо или предприниматель/КФХ.
Шаг 2. Введите:
- либо название фирмы, ИНН или ОГРН;
- либо ФИО предпринимателя/главы фермерского хозяйства, регион, ОГРНИП или ИНН.
Шаг 3.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».
Как понять полученный результат онлайн-проверки и в каких случаях есть налоговый риск, читайте в таблице 2.
Таблица 2. Проверка юр лица по ИНН
| № п/п | Результат онлайн-проверки | Пояснение о риске |
| 1. | Сведения не найдены | Контрагент не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП |
| 2. | Получена выписка с отметкой в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица» | Сведения о собственниках контрагента недостоверны |
| 3. | Получена выписка с отметкой в разделе «Адрес (место нахождения)» | Указан неправильный адрес контрагента |
Проверить компанию на финансовую устойчивость
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, чтобы проверить юридическое лицо, позволяет следующий бесплатный сервис Росстата:
Чтобы получить годовую бухотчетность контрагента, выполните следующий алгоритм.
Шаг 1. Укажите, за какой период вы хотите получить отчеты, начиная с 2012 года.
Шаг 2. Введите ИНН юрлица.
Шаг 3. Выберите формат ответа (вывести на экран, сформировать файл Word или файл Excel).
Шаг 4. Введите проверочные символы с картинки.
Проверка фирмы на налоговую задолженность
Проверить бесплатно компанию с точки зрения непогашенных налоговых долгов позволяет следующий сервис:
Чтобы получить нужную информацию, выполните простой алгоритм.
Шаг 1. Введите проверочные символы с картинки.
Шаг 2. Введите ИНН юрлица или предпринимателя.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск».
Если контрагент найден, значит, либо у него есть налоговые долги, либо он не сдавал отчетность более года. То есть существует реальный риск неплатежеспособности контрагента.
Проверка фирмы на банкротство
Чтобы узнать, ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства, можно бесплатно воспользоваться функцией «расширенный поиск» по единой федеральной базе:
Алгоритм действий простой.
Шаг 1. В меню «Поиск должников» выберите опцию «расширенный поиск».
Шаг 2. Заполните поля «Наименование», «Адрес», «Регион», «Категория» и «Код». В поле «Код» можно ввести ОКПО, ИНН или ОГРН.
Шаг 3. Нажмите кнокпу «Поиск».
Как проверить юридическое лицо применительно к его руководителю и собственникам
Снять риск «массовочти» директора контрагента или его учредителей поможет бесплатный сервис ФНС:
Проверить руководителя можно за четыре шага.
Шаг 1. Выберите категорию поиска – руководитель иди учредитель (участник).
Шаг 2. Введите ИНН и ФИО проверяемого физлица.
Шаг 3. Введите проверочные символы с картинки.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».
Сервис покажет, является ли проверяемое лицо директором или собственником нескольких фирм.
Как проверить ООО по открытым данным
С 1 августа 2018 действует новый бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес», предназначенный для проверки фирмы или предпринимателя. Объем выдаваемых сведений со временем будет увеличен. Читайте об этом в таблице 3.
Таблица 3. Как проверить юридическое лицо
| Дата | Какие сведения станут доступны |
| 1 августа 2018 года |
|
| 1 октября 2018 года |
|
| 1 декабря 2018 года |
|
